απάτες

Με τις υποτιθέμενες ιδιότητες αναλάμβανε- σύμφωνα με το κατηγορητήριο- να φέρει εις πέρας για λογαριασμό των θυμάτων της διάφορες νομικές πράξεις ή να τους εντάξει σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Συνολικά κατηγορείται ότι απέσπασε το διάστημα από το 2007 έως το 2021 το ποσό των 283.400 ευρώ, σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Ο «λογιστής», ο «πελάτης», ο «τεχνικός». 7 πρακτικές εξαπάτησης σύμφωνα με την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εφιστά την προσοχή των πολιτών, ενόψει μάλιστα και των εορτών των Χριστουγέννων, προειδοποιώντας για επτά πρακτικές απάτης με σκοπό να κλέψουν χρήματα από πολίτες. Οι απατεώνες προσποιούνται είτε τον «λογιστή», […]

15 εκατ. ευρώ η λεία συμμορίας που έκανε απάτες με ΦΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, δραστηριοποιούνταν στη διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α. και στην απατηλή λήψη επιστρεπτέων προκαταβολών, μέσω της σύστασης ανύπαρκτων συναλλακτικά εταιρειών. Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, κατά την […]

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ από τις αρχές του 2020, ο 57χρονος προσποιούμενος, κατά περίπτωση, τον λογιστή, τον τεχνικό μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τον συντηρητή συστημάτων φυσικού αερίου, πρόσωπο που τακτοποιούσε θέματα κτηματολογίου και πολεοδομίας, εισερχόταν στις οικίες ηλικιωμένων προσώπων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και κοσμήματα.